证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-128
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准，公司于
每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 152,000 万元，初始转股价
格为 11.36 元/股。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 152,000 万元可转债
于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码
“127070”。
根据《募集说明书》及相关规定，“大中转债”转股期自可转债发行结束之
日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 2 月 23 日至
公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：
中转债”的转股价格由 11.36 元/股调整为 11.06 元/股，调整后的转股价格自
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公
告编号：2023-059）。
公司于 2024 年 10 月 23 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》（公
告编号：2024-111），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价
格。“大中转债”的转股价格由 11.06 元/股调整为 10.96 元/股，调整后的转股
价 格 自 2024 年 10 月 29 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-112）。
公司于 2025 年 6 月 20 日披露了《2024 年度权益分派实施公告》（公告编
号：2025-072），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。
“大中转债”的转股价格由 10.96 元/股调整为 10.76 元/股，调整后的转股价格
自 2025 年 6 月 26 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公
告编号：2025-073）。
二、可转换公司债券交易异常波动的情况
公司可转债交易价格于 2025 年 11 月 13 日、2025 年 11 月 14 日、2025 年
交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情
况。
三、公司关注及核实情况的说明
针对公司可转债异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并向公司控
股股东及实际控制人、公司管理层书面或通讯问询，现将有关情况说明如下：
较大影响的未公开重大信息。
未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
面价格溢价 202.000%，转股价值为 287.082 元，转股溢价率为 5.197%。
控制人买卖公司可转债的情况。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
月 17 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 40.43%。
相对于票面价格溢价 202.000%。“大中转债”按照当前转股价格转换后的价值
为 287.082 元（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价 5.197%；敬请投
资者关注当前“大中转债”的估值风险。
易日不低于“大中转债”当期转股价格（即 10.76 元/股）的 130%（即 13.99 元
/股），已触发《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》的有条件赎回条款。公司于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“大中转债”的议案》，基于当前市
场情况及公司实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使
“大中转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个月内（2025 年 11 月 14 日
至 2026 年 2 月 13 日），在“大中转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使
提 前 赎 回 权 利 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“大中转债”的公告》（公
告编号：2025-125）。
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注
意风险。
六、备查文件
公司向控股股东、实际控制人问询函及回函。
特此公告。
大中矿业股份有限公司
董事会
爱配配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
